Årsstämma i Enea AB
STOCKHOLM, 15 maj 2008 – Årsstämman i Enea AB (556209-7146) den 15 maj 2008, beslöt i enlighet med styrelsens respektive nomineringskommitténs förslag.
Vid årsstämman i Enea AB
fastställdes resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
beslutades att tillstyrka styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att ingen utdelning sker
beviljades VD och styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2007
fastställdes antalet styrelseledamöter till sex och antalet suppleanter till ingen enligt nomineringskommitténs förslag
fastställdes styrelse- och revisorsarvoden
valdes följande till ny styrelse enligt nomineringskommitténs förslag:
Staffan Ahlberg (omval)
Kjell Duveblad (nyval)
Åsa Landén Ericsson (omval)
Gösta Lemne (omval)
Jon Risfelt (omval)
Anders Skarin (omval)
valdes Staffan Ahlberg till styrelsens ordförande
beslutades att tillstyrka nomineringskommitténs förslag till valberedning
beslutades att tillstyrka styrelsens förslag för ersättning till ledande befattningshavare
beslutades att tillstyrka styrelsens förslag till optionsprogram för anställda i dotterbolaget Enea Embedded Technology Inc i USA, innefattande emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner
beslutades att tillstyrka styrelsens förslag till beslut om utjämningsemission, ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier 1:20 innebärande att tjugo aktier läggs samman till en aktie
bemyndigades styrelsen att, intill tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och endast i samband med företagsförvärv, besluta om nyemission om sammanlagt av högst 36.711.426 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om fem öre. Vid ett fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer aktiekapitalet att öka med högst 1.835.571 kronor 30 öre.
För protokoll med bilagor, vänligen besök www.enea.com.
Styrelsen
