Valberedning och Utskott

Valberedning

Årsstämman ska utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses. Eneas valberedning för 2011 års årsstämma bestod av representanter för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande.

Styrelsens ordförande kontaktade, vid utgången av tredje kvartalet 2011 de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna för att be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant.Namnen på valberedningens ledamöter publicerades i bolagets delårsrapport för tredje kvartalet. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. Till ordförande i valberedningen bör utses en aktieägarrepresentant.

Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

• ordförande vid kommande årsstämma,
• val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse,
• styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete,
• val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt
• beslut om principer för utseende av valberedning.

Valberedningen inför årsstämman 2012 utgörs av Per Lindberg, Sverre Bergland (DnB Nor), Robert Andersson (Infläktor) samt Anders Skarin (styrelseordförande i Enea AB). Valberedningen har utsett Per Lindberg till sin ordförande.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet är ett utskott till styrelsen som 2010 bestod av Anders Skarin (ordförande), Anders Lidbeck och Åsa Landén Ericsson. Eneas finansdirektör och bolagets revisor adjungeras till mötena, som normalt hålls en gång per kvartal. Revisionsutskottets arbete protokollförs och avrapporteras till styrelsen.

Revisionsutskottet ska svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa revisionen och bolagets interna kontrollfunktioner och synen på bolagets risker, fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor, utvärdera revisorsinsatsen och informera bolagets valberedning om utvärderingen samt biträda valberedningen vid framtagande av förslag till revisor och arvodering.

Under 2010 hade revisionsutskottet fyra möten, samtliga i anslutning till kvartalsboksluten. Samtliga ledamöter var närvarande vid tre av revisionsutskottets möten under 2010. Vid ett möte deltog två av de tre ledamöterna. I huvudsak har diskuterats utformningen av bolagets delårsrapporter, produkt- och kundlönsamhet, riskhantering, kapitalbindning, finansrelaterade frågor och internkontroll.

Koncernens revisor rapporterar årligen sina iakttagelser från revisionen till hela styrelsen i samband med årsbokslutet. Vidare träffar styrelsen bolagets revisor minst en gång om året – utan närvaro av företagsledning – för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning, samt för att diskutera samordningen mellan den externa revisionen och den interna kontrollen och synen på bolagets risker.

Vid årsstämman 2011 valdes PricewaterhouseCoopers AB med Michael Bengtsson som huvudansvarig för tiden intill nästa årsstämma.

Ersättningsutskott

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras, men styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om lön, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Rapportering sker till styrelsen löpande.

2010 utgjorde styrelseledamöterna Anders Lidbeck (ordförande) och Kjell Duveblad ersättningsutskottet. Arbetsordningen för ersättningsutskottet fastställs årligen av styrelsen. Exempel på frågor som ersättningsutskottet bereder för styrelsen är omfattning, villkor och fördelning av generella options och bonusprogram efter förslag från verkställande direktören, verkställande direktörens anställningsavtal omfattande lön, pensionsförmåner, tilldelning i options- och bonusprogram och liknande samt ersättning till övriga ledande befattningshavares efter förslag från VD .

Ersättningsutskottet sammankallas vid behov och avrapporterar sitt arbete till styrelsen. Under 2010 hade ersättningsutskottet fem sammanträden.